当社は、平成19年10月9日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日等について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1.臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成19年12月11日(火曜日)開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成19年10月25日(木曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

• (1)基準日

  平成19年10月25日(木曜日)

• (2)公告予定日

  平成19年10月10日(水曜日)

• (3)公告方法

  電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)
  http://www.cosmo-oil.co.jp/ir/notice/index.html

2.臨時株主総会招集について

• (1)株主総会開催予定日

  平成19年12月11日(火曜日)

• (2)株主総会開催場所

  東京都港区海岸一丁目16番2号
  ホテルインターコンチネンタル東京ベイ5階ウィラードの間

• (3)付議議案

  議案 取締役2名選任の件
  当社が、平成19年9月18日付でお知らせしたInternational Petroleum Investment Company(以下「IPIC」といいます。)との資本提携に伴い、当社がIPICから2名の取締役(非常勤)を受け入れるため、取締役選任の議案を付議いたします。